New Passo a Passo Mapa Para Mário Pagnozzi Júnior

Cerqueira e Leite são os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

No documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Por tratado utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As ordens por prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão por reais.

ESTES rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Procurado pela reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e de que a transação não envolveu esse Espécie do processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, sendo qual o contrato de aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam estar em poder get more info por quaisquer membros da organização criminosa’.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

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